월요일, 전 고객과의 다툼에서 총격으로 사망한 사업가는 수많은 기업을 통해 수백 명의 사람들을 피해자로 만든 것으로 나타났습니다. 이는 세 번의 주요 경찰 작전과 최소 1억 달러의 수익, 수십 건의 소송을 촉발시켰다고 인터뷰와 법원 기록이 보여줍니다.

그러나 Arash Missaghi는 그 모든 일에도 불구하고 처벌을 받지 않는 듯 보였습니다. 그의 방대한 법원 기록에는 캐나다에서 유죄 판결이나 감옥 생활, 성공한 소송이 없었으며, 그에 대한 여러 차례의 형사 고발이 철회된 이유는 거의 또는 전혀 드러나지 않았습니다.

그의 면책 상태는 월요일 오후, 그가 속였다고 주장하는 피해자 중 한 명인 Alan Kats가 자살 편지를 작성하고 Missaghi를 토론토 사무실에서 대면한 후 끝이 났습니다. 이후 발생한 삼중 총격 사건으로 Missaghi와 그의 동료 Samira Yousefi가 사망했습니다. Kats는 자신의 목숨을 끊었다고 그의 미망인은 전했습니다.

이 비극은 Missaghi의 파란만장한 경력과 그가 수많은 법적 도전에 불구하고 어떻게 법률 체계를 제어할 수 있었는지에 대한 새로운 주목을 불러일으켰습니다. Missaghi 자신도 설명을 했습니다.

"나는 시스템을 흔들고 그것을 변화시키며 사람들을 진화시켜 전국의 모든 변호사들이 새로운 패턴을 따르도록 만듭니다,"라고 그는 2018년 법적 판결에 재현된 이메일 메시지에서 썼습니다.

그의 첫 번째 알려진 형사 고발은 2000년 6월, 300만 달러 상당의 재산과 다른 자산을 사기친 혐의로 수입-수출 회사와 관련하여 체포되었을 때였습니다. 그해, 기록에 따르면 Missaghi는 파산을 선언하고 그 상태를 그의 이름에서 제거하지 않았습니다.

"그는 자신이 통제하는 자산과 재산을 가족과 동료의 이름으로 올릴 수 있었기 때문에 매우 유리한 상황임을 발견한 것 같습니다,"라고 변호사 Peter Smiley는 말했습니다. 그는 Missaghi를 상대로 모기지 사기 소송을 제기한 여러 고객을 대표하며, 피해자들의 손실이 1억 달러를 초과한다고 추정했습니다.

다음 18년 동안, Missaghi는 여러 관할 구역에서 경찰의 다년간의 사기 조사에 직면했습니다. 그러나 혐의는 결코 유지되지 않았습니다.

2006년, 그는 온타리오 주의 가장 큰 화물 절도 조직 중 하나를 밝힌 공동 작전인 프로젝트 Tic Toc과 관련하여 경찰에 의해 기소되었으나, Missaghi는 유죄 판결을 받지 않았습니다.

2015년 10월, 온타리오 주 북부의 Temiskaming Shores 시에서 그는 3년간의 조사 끝에 범죄 조직의 일원과 5,000달러 이상의 사기 혐의로 기소되었습니다. 그러나 온타리오 법원의 관계자들은 이번 주 The Globe and Mail에 이 혐의가 철회되었음을 확인했으나, 그 이유는 밝히지 않았습니다.

2018년 미시소가의 조사는 처음부터 진행되지 않았습니다. "기록에 따르면 Arash Missaghi에 대한 사기 신고가 접수되었습니다,"라고 Peel 지역 경찰 대변인 Constable Tyler Bell-Morena는 이번 주 The Globe에 말했습니다. 그러나 그는 신고자가 고소를 철회했고, 혐의는 제기되지 않았다고 말했습니다.

같은 해 2월, 토론토 경찰 서비스는 Missaghi와 다른 세 명을 사기 및 음모 관련 혐의로 기소했습니다. 이 사건은 모기지 사기 1,700만 달러 규모의 5년간의 조사를 포함한 프로젝트 Bridle Path로 알려졌습니다. 그러나 재판 직전에, 크라운은 설명 없이 사건을 철회했습니다.

2021년 7월 5일, 사건의 마지막 심리에서 존 맥마흔 판사는 Missaghi와 그의 공범 몇 명이 변호사를 고용하는 데 있어 시간을 끌고 있어 공정한 재판을 받을 권리를 위태롭게 하고 있다고 질책했습니다. "솔직히 말해, 여러분에게 인내심이 바닥나고 있습니다,"라고 판사는 The Globe가 입수한 오디오 파일에서 말했습니다.

그러나 7월 15일 후속 심리에서, 크라운은 모든 혐의를 철회했습니다.

공공 기록에는 철회의 이유가 나와 있지 않습니다. 이번 주 전화로 연락한 크라운 변호사 Mitchell Flagg는 기소에 대해 말할 수 없다고 말했습니다.

이메일로 보낸 성명에서, 온타리오 법무부 대변인 Keesha Seaton은 The Globe에 "크라운은 사건의 모든 관련 상황과 적용 법률 및 예상 증거를 신중하게 고려했으며, 더 이상 공익을 위해 진행할 필요가 없다고 판단했습니다"라고 말했습니다.

다른 여러 피해자들에 따르면, 경찰은 Missaghi에 대한 수많은 다른 고소를 행동으로 옮기지 않았고, 피해자들은 민사 법원을 통해 정의를 추구해야 했습니다.

"여러분은 기능적으로 피해자를 대리하여 수백만 달러의 사기꾼을 법원 시스템을 통해 추적하게 하고, 그 사기꾼은 여러분의 돈을 훔쳐서 토론토에서 가장 뛰어나고 비싼 변호사들을 고용하여 자신을 방어하고 있습니다,"라고 Smiley는 말했습니다.

Smiley에 따르면, Missaghi는 피해자들을 속이기 위한 공식을 가지고 있었습니다. 전형적인 Missaghi 사기는 동료나 유령 회사가 시장 가격 이하로 부동산을 매입하는 것으로 시작되었습니다. 다음으로, 그는 친분 있는 감정사와 협력하여 부동산 가치를 실제 가치보다 훨씬 높게 평가했습니다. 이를 통해 동료들은 피해자들에게 부동산을 수익성 있는 투자로 제시할 수 있는 모든 것을 갖추게 되었습니다.

Missaghi와 그의 동료들은 피해자들을 설득하여 이러한 부동산에 대한 합동 모기지에 투자하도록 했습니다. 그렇게 되면, Missaghi는 첫 모기지의 가치를 인위적으로 올리고, 부동산의 자산 가치를 흡수한 후 의도적으로 첫 모기지의 연체를 발생시킵니다. "그는 그런 다음 판매 권한을 실행하여 다른 비관련 회사에 매각하여 모든 후속 담보를 제거할 수 있습니다,"라고 Smiley는 말했습니다.

사기가 드러나면, 피해자와 동료 모두 파산 법원에서 길고 복잡한 법적 싸움을 벌이게 되며, 모두가 잃어버린 자금을 주장합니다.

이 모든 것이 끝나면, "반복입니다,"라고 Smiley는 말했습니다.

그는 충분한 위협으로 이를 모두 작동시켰습니다. "나 같은 사람에게서 훔치는 것은 Al Capone에게서 훔치는 것과 같습니다…"라고 Missaghi는 2018년 민사 소송에서 제출된 문자 메시지에서 말했습니다. "나는 그것을 허용하지 않습니다. 그리고 그런 일이 발생하면, 나는 자비를 베풀지 않습니다."

그의 강경한 태도는 주로 변호사들에게 향해졌으며, 그 중 네 명은 그와 함께 일한 이유로 징계를 받거나 자격을 박탈당했습니다.

"나를 무시하는 사람들은 실종됩니다,"라고 그는 온타리오 변호사회 재판의 일부로 제출된 문자 메시지에서 말했습니다.

이번 주 총격 사건 이후, 사기 피해자들은 왜 당국이 Missaghi를 막을 수 없었는지 의문을 제기하고 있습니다.

Alisa Pogorelovsky, Kats의 미망인은 경찰, 법원 및 규제 기관 모두가 그들의 사건을 무시했고, Missaghi가 부부로부터 137만 달러를 사기칠 수 있도록 했다고 말했습니다. "그가 감옥에 갔더라면, 이런 일은 결코 일어나지 않았을 것입니다,"라고 그녀는 말했습니다. "경찰은 이러한 사람들에 대해 알고 있지만 아무것도 할 수 없습니다. 아무도 할 수 없습니다."

Smiley는 경찰과 온타리오 변호사회 및 온타리오 금융 서비스 규제 당국과 같은 규제 기관이 복잡한 사기 조사에 더 많은 자원을 투입하기를 원합니다. 또한, 성공적인 사기 소송 원고는 피고의 파산을 통해 회피할 수 없는 징벌적 손해 배상금을 받을 자격이 있어야 한다고 말했습니다.

"책임이 있는 사람과 기관이 많습니다,"라고 그는 말했습니다